「稅收籌劃節(jié)稅」北京市偵破40余億元重大涉稅案件
2021-04-16 16:34:15
淮河新聞報道:海淀檢察院昨天借助前期介入偵查、配合辦案、召開法官會議等方式，對聯(lián)合國大會稅局等中華人民共和國公安部監(jiān)管的涉稅基礎(chǔ)階段進行了查處，涉案金額超過40億港元。
今年6月，中華人民共和國公安部聯(lián)合國大會稅務(wù)局、海關(guān)和交通銀行發(fā)起了打擊欺詐的行動
出口退稅
還有假開口
增值稅
對專用發(fā)票進行了專項管理，截至7月底，共開具涉及上海的135張疑似假賬
增值稅
企業(yè)專用發(fā)票清單，并確定11個中小企業(yè)重點項目。虛假11個重點項目中，2家中小企業(yè)的具體負責(zé)人均為犯罪嫌疑人李，兩家中小企業(yè)均存在賬戶異常、進出口項目嚴重不符等問題。經(jīng)可行性檢查，這兩家中小企業(yè)涉嫌虛開全省1000人增值稅專用發(fā)票。
回應(yīng)檢察院對偵查取證的早期介入和單向引導(dǎo)。司法機關(guān)對案件材料進行第一次審核后，協(xié)調(diào)市公安局、市稅務(wù)稽查局、區(qū)公安局召開案件討論會，對案件進行整理推測，提出可行性說明，確保調(diào)查方向沒有錯誤，讓案件承辦人在收到審查批捕文書的請求前充分了解簡單案件，并在當月閱讀材料。
同時，海淀檢察院也成立了合作辦案小組。本案物證30多件，公司和一人金融機構(gòu)相關(guān)賬目多樣。為了提高辦案效率，海淀檢察院在1月份收到正式文件后，成立了以法官為主管，其他有經(jīng)驗的辦案人員為助理的合作辦案小組。在兼營案件的步驟中，控股法官負責(zé)審查涉案犯罪嫌疑人對公司開票的開票行為，并檢查公司的公司賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動關(guān)系；其他同事負責(zé)審查公司犯罪嫌疑人涉及接受虛假增值稅發(fā)票的行為，并檢查公司企業(yè)賬戶與其控制的租賃賬戶之間的資金流動關(guān)系。最后優(yōu)質(zhì)高效地解決了銀行賬戶間的資金流動、詐騙交易額度中扣除的“扣分費”比例、詐騙扣稅額度等問題，順勢解決了這起重大涉稅案件！
據(jù)悉，該案仍在進一步的稅收籌劃和節(jié)稅調(diào)查過程中。
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